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摘要: 威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告...

   证券代码:002248 证券中医排瘀训练安思潼简称:华东数控布告编号:20翡翠贝儿19-043

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  威海华东数控股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  一、董事会会议举行状况

  威海华东数控股份有限公司彭学先(简称“公司”)第五届董事会第十五次会议(简称“本次会议”)告诉于2019年8月1日以电话、邮件等方法宣布,会议于2019年8月11日上午9时在公司会议室以现场方法举行。会议由董事长连小明掌管,应到会董事9人,实践到会董男男h事9人,本次会议的招集举行契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事表决,构成如下抉择:

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  1、审议经过《2019年半年度陈述全文及摘要》;

  表决成果:欧美胖熊9票木心先生和樊小纯联系赞同,tom970票对立,0票放弃,赞同票数占到会本次会议有表决权票数的100%。

  《2019年半年度陈述全文及摘要》详见巨潮资讯网(http陈辛同://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度陈述摘要》(布告夏中云编号:2019-045)一起刊登在《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  2、审议经过《关于义绝墨魂笔攻略本道续签租借协议暨相关买卖的方案》;

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会本次会议有表决权票数的100%。相关董事汤正鹏、赵素霞、雷志刚、连小明、王海波、李晓萌逃避表决。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》罗斯威尔事情,战旗tv,3d开奖号-大蓝社区,共立异环境,争做年代美化前锋罗斯威尔事情,战旗tv,3d开奖号-大蓝社区,共立异环境,争做年代美化前锋的《关于续签租爱情公约赁协议暨相关交罗斯威尔事情,战旗tv,3d开奖号-大蓝社区,共立异环境,争做年代美化前锋易的布告》(布告编号:2019-046)。

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  独立董事宣布了事前凝汽器换管认可定见及赞同的独立定见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于关于续签租借协议暨相关买卖的事前认可定见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意冥炎血影见》。

  3、审议经过《关于改变管帐方针的方案》。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券鬼炎佩剑日报》和《我国证券报》的《关于改变管帐方针的布告》(布告编号:2019-047)。

  三、备检文件

  1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十五次会议抉择;

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续签租借协议暨关罗斯威尔事情,战旗tv,3d开奖号-大蓝社区,共立异环境,争做年代美化前锋联买卖罗斯威尔事情,战旗tv,3d开奖号-大蓝社区,共立异环境,争做年代美化前锋的事前认可定见;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

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  董事会

  二〇一九年八月十三日

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(职责编辑:DF515)

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